Sarraf’ın ABD’de ‘kara para aklama’ ve ‘dolandırıcılık’tan yargılandığı davada savcılık 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi de delil olarak mahkemeye sundu. Böylece Sarraf ile eski bakan Zafer Çağlayan arasında yürütüldüğü öne sürülen para trafiği de bir kez daha gündeme geldi.
Ayrıntılı döküm
Sarraf’ı tutuklatıp hapse atan New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara’nın ofisince mahkemeye gönderilen 55 sayfalık ek bugün basına sızdırılmıştı.
17 Aralık iddianamesine dayandırılan ekte, Sarraf’ın bir suç çetesi kurup liderliğini üstlendiği, altın kaçakçılığı, dolandırıcılık, rüşvetçilik ve fuhuş suçlarını işlediği belirtilmiş, Sarraf’ın eski ekonomi bakanı Çağlayan, eski içişleri bakanı Güler, eski AB bakanı Bağış ve eski Halk Bankası genel müdürü Aslan’la rüşvet ilişkisi içinde bulunduğu kaydedilmişti. Sarraf’ın üç eski bakan ve Aslan’a ‘rüşvet’ verdiği aktarılarak para transferlerinin kayıtlarına da yer verilmişti.
‘Sarraf ile Çağlayan’ın çevirdiği dolaplar ve ikili arasındaki para trafiği’ ekte şöyle anlatıldı:
‘Çevrilen dolaplar’
1- İran’ın Türkiye’deki rezervlerinin ülkeden altın ihracatı olarak çıkışının sağlanması
2- Bu amaçla banka komisyonlarının aşağı çekilmesi ve Sarraf’ın rakiplerinin safdışı edilmesi
3- Aynı amaçla sahte evraklarla uydurma gıda/ilaç ticaretine göz yumulması
4- Adli/idari yaptırımların önlenip Gana’dan sahte evraklarla getirilen 1,5 ton altının ülkeye kaçak yollardan sokulup Dubai’ye gönderilmesi
5- Sarraf’ın usulsüzlüklerinin basında yer almasının önlenmesi
6- Çağlayan’ın personelinin Sarraf’ın personeli gibi çalıştırılması
‘Sarraf’tan Çağlayan’a giden rüşvetlerin dökümü’
Meşhur saat de listede. Fotoğraf: DHA
1- Sarraf’ın şirketlerinin Halk Bankası’ndaki hesabına transfer edilen İran’a ait paraların yüzde 0.4 ile 0.5’i
2- Lüks saatler ve mücevher
Toplamda: 32 milyon 53 bin 600 avro (464 bin 100 avroluk saat dahil), 6 milyon 766 bin 750 dolar (729 bin 850 dolarlık saat dahil), 3 milyon 465 bin TL, 300 bin İsviçre Frankı.
İşte ek olarak sunulan belgede yer alan dökümler… (Not: Çağlayan, para transferlerinde ‘CAG’ olarak geçiyor)
Bharara’nın, Sarraf’ın kefalet talebini reddederken ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil üst düzey Türk yetkililerle ilişkilerinin bulunduğu, zenginliğini kullanarak birçok yolsuz politikacıya erişim sağladığını’ belirttiği, Sarraf’ı ‘rüşvetçilik’ ve ‘yalancılığı’ndan ötürü ‘güvenilmez’ diye nitelediği de ortaya çıkmıştı.